На русском | O’zbekha | English

Новости

Существенный факт № 6 Решение принятое высшим органом управления

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

 

Полное:

 

Акционерное общество «Бекабадцемент»

Сокращенное:

 

АО «Бекабадцемент»

Наименование биржевого тикера: *

 

 

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

 

Местонахождение:

 

Ташкентская область г.Бекабад ул.Истиклол 20

Почтовый адрес:

 

110503

Адрес электронной почты: *

 

info@bekabad-cement.uz

Официальный веб-сайт:*

 

www.bekabad-cement.com

3.

 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

 

Номер существенного факта:

 

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

 

Вид общего собрания:

Очередное

 

Дата проведения общего собрания:

 

30.06.2021 г.

Дата составления протокола общего собрания:

 

08.07.2021 г.

Место проведения общего собрания:

 

г.Бекабад ул.Истиклол 20

Кворум общего собрания:

 

80,82 %

N

Вопросы, поставленные

на голосование

Итоги голосования

 

за

 

против

воздержались

%

 

коли-

чество

 

%

 

коли-

чество

 

%

 

коли-

чество

 

 

1.

 

Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

 

99,77

 

5 417 280

 

0,23-

 

12 120

 

-

 

-

 

2.

 

Утверждение отчета Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2020 г

 

99,77

 

5 417 280

 

0,23-

 

12 120

 

-

 

-

3.

Утверждение отчета Наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2020 г.

 

99,77

 

5 417 280

 

0,23-

 

12 120

 

-

 

-

4.

Утверждение отчета Ревизионной комиссии общества за 2020 год

 

99,77

 

5 417 280

 

0,23-

 

12 120

 

-

 

-

5

Утверждение отчета аудиторской проверки деятельности Общества за 2020 год

 

99,77

 

5 417 280

 

0,23-

 

12 120

 

-

 

-

6.

Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2021 финансовый год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора

 

99,77

 

5 417 280

 

0,23-

 

12 120

 

-

 

-

7.

Об утверждении годового отчета, счета прибылей и убытков Общества за 2020 год.

 

 

99,77

 

5 417 280

 

0,23-

 

12 120

 

-

 

-

8

Избрание членов наблюдательного совета

 

99,63

 

5 409 360

 

0,37-

 

20 040

 

-

 

-

9

Избрание членов ревизионной комиссии

 

99,63

 

5 409 360

 

0,37-

 

20 040

 

-

 

-

10.

Распределения чистой прибыли общества за 2020 год

 

99,63

 

5 409 360

 

0,37-

 

20 040

 

-

 

-

11.

Утверждение Устава общества в новой редакции

 

99,63

 

5 409 360

 

0,37-

 

20 040

 

-

 

-

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

 

1.

 

Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии в лице:        

- Абдувохидова Абдухалила Султонмуродовича - ведущий бухгалтер;

- Ахмедовой Насибы Абдусатторовны- ведущий бухгалтер;

- Максудова Мунира Шарипджановна – экономист 1-категории.

 

2.

Утвердить отчет Генерального директора по итогам 2020 г.

3.

Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2020 год

4.

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2020 г.

5.

Утвердить отчет проведенной в соответствии с НСБУ и МСФО аудиторской организации «SFAI Buxgalter-Audit Tashkent».

6.

Определить для проведения обязательной аудиторской проверки за 2021 финансовый год по НСБУ и в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» со стоимостью услуг:

- финансовая отчетность подготовленная в соответствии с НСБУ -30 000 000 сум,

-  финансовая отчетность подготовленная в соответствии с МСФО -40 000 000 сум.

 

7.

Утвердить годовой отчет, счетов прибылей и убытков Общества за 2020 год.

 

8.

Избрать следующих членов в Наблюдательный совет АО «Бекабадцемент»:

 

                               Наливкин Алексей Федорович

                               Юлдашев Кахрамон Искандарович

                               Мельников Сергей Николаевич

                               Рахманов Дамир Эгембердиевич

                               Мухаммеджанов Тимур Расулович

                               Трусевич Денис Юрьевич

                               Леоненко Андрей Викторович

                               Исматов Исмоил Шарифович

                               Ахмедов Айбек Шухратович

 

 

9

Избрать в Ревизионную комиссию АО «Бекабадцемент» следующих членов:

 

                                Ли Наталию Викторовну

                               Хусаинова Одилжона Олимовича

                               Муминжанова Умиджона Муратжоновича

 

 

10

Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 3 252 000 сум (на одну привилегированную акцию 25 сум), оставшуюся часть чистой прибыли 100 208 712 747,11 сум направить на развитие производства с последующей капитализацией.

                Выплату дивидендов осуществлять в безналичной форме. Срок выплаты дивидендов с 01.07.2021 года до 30.08.2021 г.

 

 

11.

Утвердить Устав общества в новой редакции

 

                     

     

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Коробкин Василий Викторович

       

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Дусматов Гулом Абдувахидович

         

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Фозилжонов Нодир Фозилжонович

         

 


Оставьте свой комментарий